诚信立业,稳健行远,博金贷董事会&股东大会

        2017年4月6日，博金贷2017年度第一次董事会暨股东大会在博能中心二期3A大会议厅举行，温显来董事长、屠宇红监事长、博金贷总经理熊小鹏、公司副总经理钟俊、公司副总经理兼董事会秘书刘洪文及董事会成员、监事会成员、股东代表、律师出席了本次会议。大会现场各方坦诚对话，对博金贷的运营状况及重大事件、发展趋势进行审议和讨论。

      2017年博金贷第一次董事会一开始，由董事会秘书刘洪文宣读了董事会须知，博能集团董事长温显来作为主持人，主持了会议。根据《公司法》及博金贷公司章程的相关规定，本次会议通报了《关于拟成立赣州分公司的事项》；《关于成立江西省博汇九洲金融服务有限公司万年分公司的事项》；审议决定了《关于江西省博汇九洲金融服务有限公司内部管理机构设置的议案》并审议制订了《2016年度股东分红方案》。董事会对议案进行投票表决，各项议案顺利通过。

      10点30分，博金贷股东纷纷入场签到，2017年博金贷第一次股东大会正式开幕。

      博金贷总经理熊小鹏在会议一开始作了《2016 年度工作报告》及《2016 年度对外投资报告》；从2016年公司经营情况、重点工作及主要成效，总结了公司过去一年的发展情况。随着2017年监管后时代的来临，行业集中度上升，马太效应加剧，在此行业形势下，公司应上下齐心，砥砺前行，为完成2017年度既定目标不断努力。他表示，2016年仍然是博金贷稳健经营的一年，希望大家再接再厉，让博金贷的发展再迈一个台阶。

   总结了2016年公司的运营状况之后，总经理熊小鹏又对《2017年度公司经营管理计划》及《2017年度公司预算方案》做出了报告。他表示2017年度，公司将按照“专业创造价值，科技改变金融”的平台使命，努力践行“依托金融科技，打造一流金融交易信息平台；跨界整合资源，构建高效金融生态服务体系”的愿景，深度挖潜四个职能中心（平台运营、资产管理、财富管理、科技研发）和四个管理部门（董事会办公室、行政部、财务部、博金学院）工作潜能，大力推广万千合伙人计划和万年模式，全力打造中国优质传统金融机构的金融服务商，并对公司各个中心2017年重点工作目标进行了明确规划。

      之后的会议上，副总经理邬磊作《2016年度平台运营报告》、财务经理陈洁作《2016年度财务经营报告》；副总经理兼董事会秘书刘洪文作《2016年度董事会工作报告》；监事长屠宇红作《2016年度监事会工作报告》。

      根据《公司法》及博金贷公司章程的相关规定，本次会议听取并审议了《2016年度工作报告》及《2016年度对外投资报告》；《2016年度平台运营报告》；《2016年度财务经营报告》、《2017年度公司经营管理计划》及《2017年度公司预算方案》，《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》。计票人和监票人当场计票、监票；审议各项议案全票顺利通过。股东、股东代表在会议记录、决议等会议材料上签字；

    2017年博金贷第一次董事会暨股东会议圆满结束。